河南分站
河南分站
“商城卫士，执法为民。”昨天上午，义乌**商贸城6名商户将一面锦旗，送到义乌市公安局经侦大队。上周三，他们一批价值150多万元的围巾被一名化名“方华”的骗子骗走。前天，义乌警方经过缜密侦查，将这批围巾一件不落追回。
“方华”的骗术很高明。她不但**支付定金、货到付款，还借一名外商使用“障眼法”，让商户以为她也是个守信誉的买家。
义乌市公安局经侦大队民警王骅提醒商户：在做生意前一定要仔细核实对方的身份，不要轻易相信所谓的“熟人”。“做生意前，商户一定要仔细核查对方信息。若不方便核查，可以登录义乌经济案件预警平台寻求警方帮助。”
被骗围巾价值150余万元
应先生是义乌**商贸城商户，做围巾生意。7月20日一早，他在商位打理生意时，一名中年女子走了进来。女子自称叫“方华”，河南商丘人，长年在迪拜做生意。
在商位转了一圈后，“方华”向应先生下了一笔价值44.91万元的订单。“我先付一万元定金，余款等交货时***付清。”因为一般的外贸公司总要拖欠一两个月货款，应先生见“方华”如此“大方”，立即接下了这笔生意。
8月10日，是应先生和“方华”约定的交货日期。当**午，他按“方华”的要求，将这批围巾送到义乌**物流中心一间仓库。应先生到达仓库时，遇到5名来给“方华”送货的同行。他们这些围巾的总价值高达150余万元，都是“货到付款”。
当天，“方华”将这些围巾收进仓库已是晚上7时多。“时间这么迟了，我没法到银行取*给你们，要么明天再来拿吧。”“方华”说，这批围巾还要过好几天才装柜运往迪拜，她让商户们放心，“肯定不会欠*的”。
虽然有几名商户因“方华”出尔反尔而不高兴，但大家见天色确实已晚，还是答应了她第二天付款的要求。一名商户表示要请“方华”吃饭，被婉拒后，他还热情地开车将她送到义乌宾王商贸区附近。
第二天一早，商户们给“方华”打电话催讨货款，对方说等银行开门就去办理取款和转账手续。可是，商户们一直等到中午才发现：“方华”的手机关机了，仓库里前**送来的围巾都已“不翼而飞”。商户们赶紧到义乌市公安局经侦大队报案。
“生意做得很大”只是传说
接到商户报案后，民警立即展开缜密侦查。他们发现，“方华”是一个假名，此人存在明显的骗货故意。
**物流中心这名仓管员告诉民警，“方华”使用的仓库是按周租用的，每周租金600元。“8月10日中午，‘方华’租下仓库，深夜就运走了所有货物，使用时间还不到半天。”他说，当晚先来运货的是一辆杭州牌照的大型货车，后来见装不下这么多货又叫了一辆安徽牌照的小货车。当时，“方华”告诉小货车驾驶员，这批货的目的地是“余杭五洲”(音)
“余杭五洲”是哪里?民警查了半天也没结果。这时，一名被骗商户向警方提供了一条重要线索。8月10日晚，该商户见拿不到货款，表示要在**物流中心仓库外打地铺等第二天拿*。“一名姓郁的商户劝我第二天再来，她说自己跟‘方华’很熟，做了很多年生意。如果我第二天拿不到货款，可以去找她。”这名商户对民警说。
随即，民警立即传唤郁某。得知“方华”是骗子后，郁某也惊呆了，她也有20多万元的围巾交给“方华”。郁某称其并不认识“方华”，只知“方华”跟阿富汗商人卡特很熟。“卡特是我的一名老客户，在迪拜做生意。通过卡特，我得知‘方华’在迪拜的生意做得很大。”
郁某应民警要求联系上已回到迪拜的卡特。在电话里，卡特也懵了，他说自己是通过在福田三区卖围巾的“小沈”跟“方华”认识的。“‘小沈’告诉我，‘方华’在迪拜的围巾生意做得很大，可我在迪拜从没见过她……”卡特说。
8月12日，民警前往“小沈”的围巾店调查。“小沈”真名叫沈海萍，湖州德清人。沈海萍说，她也不知道“方华”的真实身份：“卡特经常到我店里来玩，有一次‘方华’来采购，两人就认识了。”
两对骗子夫妇“浮出水面”
8月12日深夜，办案民警王骅在办公室梳理案情时，突然意识到“湖州”和“五洲”的发音很相近。“这起案件中，沈海萍的作案嫌疑不能排除。她是湖州德清人，德清离余杭很近，‘方华’有可能是她的同乡。”王骅说。
当晚，王骅通过调查发现嫌疑人的资料，被骗商户指认其中一人即为“方华”。“方华”真名叫刘根莲，36岁，德清县新安镇人。
随即，义乌警方请求德清警方协助调查。上周日，德清警方调查后向义乌警方反馈：几年前，刘根莲和丈夫褚国良曾做过围巾生意，目前没有正当职业。这些天，刘根莲不在家中，只有褚国良在家。
本周一，义乌民警赶到德清，传唤褚国良。“我和刘根莲的夫妻关系很不好，这阵子都在闹离婚。10多天前，她出门去了，我也不知道去了哪。”褚国良向警方提供了刘根莲的一个电话号码，但这个号码已经停机。
“刘根莲?我昨**午还看到她回家，谁说她跟褚国良关系不好?”在**调查时，一名邻居的话，让民警断定褚国良心里有鬼，当即对褚国良展开心理攻势……
一个多小时后，刘根莲向德清警方投案自*。第二天，沈海萍得知刘根莲落网后，跟丈夫屠百伟回到德清投案自*。两对骗子夫妇，终于“浮出水面”。在德清县新安镇一个仓库内，民警找到商户被骗走的围巾，一件不少。
民警审讯得知，这起合同诈骗案的始作俑者是褚国良和屠百伟。
据了解，褚国良和屠百伟不仅是一对从小玩到大的朋友，9年前还一起因*劫被判刑，可谓臭味相投。几年前，屠百伟和沈海萍到义乌做围巾生意，而褚国良和刘根莲在老家没有正当职业，生活十分拮据。
6月的**，褚国良和屠百伟在德清县意外相遇。交谈中，屠百伟感叹生意不好做：“利润低，还要担心被骗货。去年，我几十万元的围巾被人骗走。”“义乌这么好骗货?你可以骗回来嘛!”。屠百伟听后觉得“有戏”，当即决定跟褚国良一起骗货……
6月底，褚国良带着刘根莲到义乌。两家商量后，决定由刘根莲出面行骗。因为刘根莲不懂外贸流程，沈海萍在那段时间抓紧对她进行“培训”。“现在，很多市场商户都挺注意防骗的，我们光付定金、**货到付款还不够。”沈海萍出起“馊主意”。随后，她把客户卡特介绍给刘根莲认识。“你跟着他，他到哪里订货，你就到哪里，就说自己也是在迪拜做生意的。”卡特完全不知道，他成了这个诈骗团伙对商户使用“障眼法”的一枚棋子。
8月上旬，褚国良和刘根莲再次来到义乌。接着，刘根莲新办了一张手机卡，并化名“方华”到市场下单。每当卡特走进一个商位，她随后就会赶到。“咦，原来你也在这家订货?”刘根莲对卡特说的这句话蒙蔽了多名商户。因为卡特的信誉比较好，他们以为“方华”不会是骗子。
